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Nuestros cursos
Programas pensados para que tu equipo aplique lo aprendido en cumplimiento, tecnología, riesgos y operaciones desde la primera semana.
Cumplimiento Normativo SSF
Marco normativo vigente, NRP-15, NRP-16, NPSBCR y su aplicación práctica.
Ideal para: Oficiales de cumplimiento y auditores internos
Auditoría de Sistemas Core Bancarios
Técnicas de auditoría a sistemas Cobis, T24, Flexcube y otras plataformas.
Ideal para: Auditoría TI, tecnología y seguridad
Gestión de Riesgos Operacionales
Metodología COSO ERM, identificación y mapeo de riesgos, matrices y planes.
Ideal para: Riesgos, operaciones y control interno
LAFT: Prevención de Lavado de Dinero
Ley ALD, tipologías, señales de alerta y programa de cumplimiento.
Ideal para: Cumplimiento, agencias y cajas
Automatización con Power Automate
Diseña flujos automáticos para procesos bancarios sin programación.
Ideal para: Equipos operativos y de mejora continua
Manuales y Políticas Institucionales
Redacción, estructura y gestión documental de políticas y procedimientos.
Ideal para: Áreas de procesos, calidad y cumplimiento
Talleres y capacitaciones para PSAD
Programas orientados a equipos que necesitan entender el marco regulatorio, preparar documentación crítica y fortalecer el rol del oficial de cumplimiento en proyectos de activos digitales.
Taller de preparación regulatoria PSAD
Ruta CNAD · BCR · estructura documental
Sesión intensiva para entender el mapa regulatorio, los roles críticos y la secuencia documental antes de iniciar el proceso.
Capacitación AML/KYC para activos digitales
Debida diligencia, monitoreo y señales de alerta
Entrenamiento práctico para diseñar controles AML/CFT, onboarding, matrices de riesgo y evidencia de cumplimiento en operaciones con activos digitales.
Preparación de personal clave y examen de cumplimiento
Oficiales de cumplimiento y alta dirección
Acompañamiento formativo para responsables internos que deben sostener el cumplimiento, responder requerimientos y prepararse para evaluaciones regulatorias.
¿Capacitación para tu equipo?
Ofrecemos formatos in-company y personalizados para tu institución.
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