Elige el tipo de intervención que necesita tu institución
Cada servicio explica qué trabajo realizamos, qué recibe la institución, cómo se desarrolla el proyecto y cuál es el resultado esperado.
Consultoría y acompañamiento regulatorio
Para instituciones y nuevos participantes que necesitan estructurar, fortalecer o demostrar su cumplimiento regulatorio.
Convertimos obligaciones regulatorias en una ruta de trabajo clara, documentación aplicable, controles verificables y capacidad interna.
Qué resolvemos
Diagnóstico, documentación, controles, evidencia y acompañamiento ante criterios de SSF y BCR.
Ver detalle →Ruta de autorización, estructura documental, políticas AML/KYC y preparación del equipo clave.
Ver detalle →Mapa de datos, derechos de titulares, avisos, proveedores, conservación y controles verificables.
Ver detalle →Evaluaciones y auditorías especializadas
Para instituciones que necesitan conocer su exposición real antes de una inspección, cierre o decisión ejecutiva.
Ejecutamos revisiones técnicas, contrastamos datos y controles, documentamos hallazgos y entregamos una ruta de corrección priorizada.
Qué resolvemos
Recálculo independiente de mora, categoría y reservas sobre archivos NRP-41.
Ver detalle →Evaluación de core bancario, accesos, segregación, seguridad, trazabilidad y continuidad.
Ver detalle →Fortalecimiento operativo
Para áreas que necesitan ordenar su operación, reducir dependencia de personas y hacer sostenibles sus controles.
Trabajamos con los equipos para levantar la operación real, rediseñar procesos, documentar responsabilidades e implementar mejoras medibles.
Qué resolvemos
Levantamiento, rediseño y documentación de procedimientos críticos, controles e indicadores.
Ver detalle →Diseño e implementación gradual de flujos para reducir tiempos, errores y reprocesos.
Ver detalle →Gestión integral del riesgo operacional
Para instituciones que necesitan conectar procesos, riesgos, controles, seguridad de la información y continuidad.
RISKARA combina una herramienta de gestión con acompañamiento para estructurar la información, configurar el modelo y dejar capacidad instalada.
Qué resolvemos
¿Necesitas una ruta clara antes de tomar decisiones regulatorias?
Empezamos con un diagnóstico, priorizamos riesgos y definimos contigo la secuencia regulatoria, documental, operativa y técnica más conveniente.