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Conocimiento para el sector financiero

Artículos, guías y análisis sobre normativa, tecnología y operaciones del sistema financiero salvadoreño.

Marco regulatorio

Qué debe entender una empresa de activos digitales antes de operar en El Salvador

La regulación de activos digitales exige una lectura coordinada del marco de emisión, las obligaciones de proveedores, el registro aplicable y los programas de cumplimiento contra lavado de activos.

Ley de Emisión de Activos Digitales y normativa complementaria.

Reglas aplicables a proveedores de servicios de activos digitales y estructuras operativas.

Requisitos vinculados a Bitcoin y registros o procedimientos asociados ante BCR.

Obligaciones AML/KYC, debida diligencia, monitoreo y oficial de cumplimiento.

Ruta recomendada

Empieza con diagnóstico, luego documentación y después ejecución regulatoria.

Intentar avanzar sin estrategia documental clara suele retrasar el proceso. Por eso recomendamos evaluar primero viabilidad, roles críticos y brechas de cumplimiento.

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Guía rápida

Cómo suele verse un proceso de preparación regulatoria

Evaluación inicial

Analizamos el modelo de negocio, la actividad real y la autoridad o registro que corresponde.

Mapa documental

Definimos políticas, anexos, soporte técnico y responsables internos que deben prepararse.

Cumplimiento operativo

Aterrizamos AML/KYC, roles clave, gobierno y mecanismos de evidencia para sostener el proceso.

Preparación de equipo

Entrenamos a las personas que responderán requerimientos, entrevistas o evaluaciones de cumplimiento.

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